“Fat Leonard” and maritime corruption // „Fat Leonard“ und Korruption im Seeverkehr

“Fat Leonard” and maritime corruption // „Fat Leonard“ und Korruption im Seeverkehr

(Obiter dictum: This is not “Fat Leonard”. We also are not making a comment on MOL in the context of this article. Due to the risk of infringement claims under GDPR and, most recently, the new European Union Copyright Directive, we have decided to only use photography personally made and created by Erik Kravets, a partner of the firm. This will generally involve various maritime imagery which is taken on an ad hoc basis, which photos we will incorporate into the blog in order to create points of visual interest.)

Kravets & Kravets presents in London: “Fat Leonard” and maritime corruption

At the 10th Maritime Law Conference at the City University of London, Audrey and Erik Kravets from the Cuxhaven maritime law firm Kravets & Kravets presented a particularly egregious case of corruption and bribery related to the Navy of the United States of America.

In many hundreds of incidents between 2006 and 2012, “Fat Leonard”, Leonard Glenn Francis, provided high-rankings officers of the Seventh Fleet of the United States with money, prostitutes, expensive hotels, dinners and other, diverse gifts. As a manager at the port agency Glenn Defense Marine Asia Pte. Ltd. (GDMA), “Fat Leonard’ wanted to guarantee that the Seventh Fleet would only visit such ports as were serviced by GDMA and which would generate a corresponding, large amount of revenue. “Fat Leonard” offered the Seventh Fleet ship husbanding services, towage and tender services, port and customs handling assistance, bunker, water, trash disposal, etc.

By offering bribes to the Navy hierarchy which was responsible for the Seventh Fleet, “Fat Leonard’ managed to maneuver the Seventh Fleet away from less profitable ports like Singapore to big revenue generating ports like Phuket, Thailand and Port Klang, Indonesia. During each port visit, revenue could be generated in excess of 1.5 million dollars (e.g. at Port Klang, Indonesia from 8-12 October 2010), so that even a single “extraordinary” visit could be extremely profitable. In connection with this, GDMA obtained contracts which would otherwise have gone to other port agents – in total, GDMA made between 7-20 million dollars of revenue by commission of these bribery-related crimes.

Multiple criminal proceedings were opened against “Fat Leonard” which were later closed without result, since “Fat Leonard’ had managed to reach the criminal prosecutors, as well. But an investigation launched in 2010, which ended in 2013, the true scope of the corruption was finally uncovered. In September 2013, “Fat Leonard” was arrested in a San Diego, California hotel – which, of course, made it impossible for this criminal to commit any more offenses.

Audrey Kravets and Erik Kravets offered a step-by-step introduction to this topic and then discussed the role of corruption in maritime commerce. Often, decision-makers in foreign lands are presented with the question as to whether one ought to submit to a request for a bribe by a corrupt official or, potentially, lose out of an important transaction. Even in Western countries and Europe, however, corruption is not unknown, as the urge to “more directly” get a certain contract is omnipresent, especially when the counterparty has explicitly asked for an incentive. If the cost of the bribe is small and the possible profits are immense, the benefit is evident. If one’s boss, additionally, is applying pressure or perhaps even expects the commission of an illegal act if that is what it takes to get a particular contract, resistance is often hard.

The two law firm partners then examined some of the anti-corruption policies from MSC, Hapag-Lloyd and Maersk in order to show how different companies address this problem. In these policies, cultural expectations frequently play a decisive role, even though in recent decades, the expectations related to the same have changed significantly.

If you are interested in this topic, the PowerPoint can be requested by e-mail to info@kravets.de.

—- —- —- (Es folgt die deutsche Übersetzung dieses Artikels.) —- —- —-

Kravets & Kravets präsentiert in London: „Fat Leonard“ und Korruption im Seeverkehr

Auf der 10ten Seerechtskonferenz der City University of London präsentierten Audrey und Erik Kravets von der Cuxhavener Seerechtskanzlei Kravets & Kravets einen besonders eklatanten Fall von Korruption und Bestechung mit Bezug zur Navy der Verenigten Staaten von Amerika.

In mehreren Hunderten Fällen zwischen 2006-2012 hatte „Fat Leonard“, Leonard Glenn Francis, führende Offiziere der Siebten Flotte der Vereinigten Staaten mit Geld, Prostituierten, teuren Hotels, Abendessen und diversen anderen Geschenken bestochen. Als Manager bei Hafenagentur Glenn Defense Marine Asia Pte. Ltd. (GDMA) wollte „Fat Leonard“ dafür Sorge tragen, dass die Siebte Flotte nur solche Häfen ansteuert, die von GDMA betreut werden und die einen entsprechenden, großen Umsatz generieren würde. „Fat Leonard“ bat der Siebten Flotte u.a. die Schiffsausrüstung, Schlepper- und Tenderdienste, Hafen- und Zollabfertigungsdienste, Bunker, Wasser, Entsorgung, usw.

Durch Gewährung von Vorteilen an die Navy-Hierarchie, die für die Siebte Flotte verantwortlich war, hat „Fat Leonard“ bewirkt, dass z.B. die Flotte nicht weniger gewinnträchtige Häfen wie Singapur ansteuerte, sondern Phuket, Thailand oder Port Klang, Indonesien, wo GDMA die Agenturleistungen übernehmen konnte. Bei jedem Hafenbesuch konnten Kosten von mehr als 1,5 Mio. USD anfallen (wie etwa in Port Klang, Indonesian vom 8.-12. Oktober 2010), sodass selbst bei einem einzigen „außerplanmäßigen“ Hafenbesuch erhebliche Einnahmen entstanden. Im Zusammenhang hiermit bekam GDMA Verträge angeboten, die sonst an andere Agenturen gegangen wären – insgesamt ergatterte GDMA zwischen 7-20 Mio. USD durch Begehung von Bestechungsstraftaten.

Mehrere Strafverfahren wurde gegen „Fat Leonard“ eröffnet, dann aber wieder ergebnislos eingestellt, weil „Fat Leonard“ es auch geschafft hatte, die Strafverfolgungsbehörden zu bestechen. Durch eine Untersuchung, die im Jahr 2010 startete und im Jahr 2013 beendet wurde, wurde endlich das wahre Ausmaß der Bestechungen aufgedeckt. Im September 2013 wurde „Fat Leonard“ in einem Hotel in San Diego, Kalifornien, verhaftet – was dem Täter die weitere Begehung von Straftaten unmöglich machte.

Audrey Kravets und Erik Kravets führten in diese Thematik ein und diskutierten dann, welche Rolle die Korruption im Seeverkehr einnimmt. Oft stehen Akteure in fremden Ländern vor der Frage, ob man einem Bestechungsbegehren eines korrupten Amtsträger nachgibt oder womöglich ein wichtiges Geschäft verliert. Aber auch in westlichen Ländern und in Europa gibt es viele Fälle von Korruption, denn in einer angespannten Schifffahrtsbranche gibt es immer die Verlockung, über den „direkten Weg“ einen Auftrag zu bekommen, insbesondere wenn der Gegenüber womöglich sogar dazu auffordert. Wenn der Einsatz für die Bestechung gering ist und die möglichen Gewinne immens sind, ist der Anreiz unverkennbar. Wenn dazu kommt, dass der Chef Druck macht oder sogar ein solches, rechtswidriges Verhalten erwartet, um an gewisse Aufträge zu kommen, ist Widerstand oft schwierig.

Die beiden Partner der Kanzlei haben dann Anti-Korruptionsvorschriften der Reedereien MSC, Hapag-Lloyd und Maersk untersucht, um aufzuzeigen, wie diverse Firmen mit dieser Problematik umgehen. In diesen Policen spielen kulturelle Erwartungen oft eine entscheidende Rolle, wobei insbesondere in den letzten Jahrzehnten die diesbezüglichen Erwartungen sich erheblich verändert haben.

Wer an diesem Thema Interesse hat, kann die PowerPoint bei info@kravets.de anfordern.

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